Antiriciclaggio
- Supporto nella verifica dell’adeguatezza delle procedure aziendali e dell’efficacia delle stesse a prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Assistenza nell’identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e le procedure interne
- Collaborazione all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Assistenza nella verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati
- Consulenza e assistenza agli organi aziendali e all’alta direzione in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi
- Verifica anche attraverso procedure informatiche dell’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’archivio unico informatico aziendale
- Antiriciclaggio due diligence
- Ausilio nella strutturazione del sistema di reporting della Funzione
